
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polica Nacional ha realizado una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de personas vinculadas al régimen de Venezuela. Dos individuos han sido detenidos y se han llevado a cabo cuatro registros en áreas de lujo en Madrid. Uno de los arrestados es José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. Los delitos bajo investigación incluyen el blanqueo de capitales, la organización criminal y el cohecho.
A primera hora de la mañana, los agentes de la policía se desplegaron en la urbanización de lujo La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con el objetivo de registrar una vivienda. Este operativo, cuyo propósito es determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela, también ha incluido registros de varios inmuebles en el exclusivo barrio de Salamanca en la capital española. Dicha operación fue ordenada por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, y cuenta con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos.
José Roberto Rincón Bravo es el principal foco de la investigación. Bravo fue detenido anteriormente en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Este caso es investigado por el Juzgado Central 3, presidido por la magistrada Mara Tardón, como parte del presunto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios.
En la detención previa de Rincón Bravo en 2018, se intervino una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvans, propiedad de Bravo, y se bloquearon sus cuentas bancarias. Su padre, Roberto Rincón, también es investigado en los Estados Unidos por desviar y lavar más de mil millones de dólares procedentes de PDVSA.
El primer capítulo de esta investigación de la UDEF tuvo lugar el pasado otoño cuando los agentes arrestaron a un abogado venezolano acusado de lavar dinero procedente de Venezuela. Según las fuentes de la investigación, este abogado «lavaba» dinero de Venezuela para varios clientes, entre los que podrían estar los ahora detenidos.
Tanto la detención del abogado como las dos realizadas recientemente son el resultado de asuntos «antiguos» y de investigaciones que han estado en curso durante años. Las autoridades continúan indagando sobre estos casos y las operaciones de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal en relación con el régimen de Venezuela.